Преступная группа в Ивановской области обналичила больше 16 миллионов рублей.
Установлено, что под руководством шестерых организаторов аферы были созданы 23 коммерческие организации, номинальными директорами которых назначались близкие родственники или друзья фигурантов.
Этими организациями заключались с физическими лицами фиктивные договоры займа на суммы от 5 000 000 до 50 000 000 рублей.
Договоры удостоверялись в нотариальном порядке и предусматривали сроки возврата заемных сумм в течение десяти дней. После истечения указанного срока, физические лица обращались к нотариусу с целью получения исполнительной надписи, которая в сокращенные сроки, минуя судебные разбирательства, позволяет взыскать невозвращенные должником денежные средства.
Получив надпись, физическое лицо для взыскания на самом деле не существующей задолженности, предоставляло ее сотрудникам службы судебных приставов.
На основании документов возбуждались исполнительные производства, и накладывался арест на расчетные счета организации, которая, якобы, не вернула долг.
Фигуранты уголовного дела, удостоверившись в том, что расчетные счета подконтрольной им организации арестованы, принимали на счета финансы различных организаций, заинтересованных в обналичивании денег. Поступающие деньги, по документам, предназначались для оплаты поставки товара или выполнения каких-либо работ, которые в реальности не выполнялись.
Далее, поступившие от заказчиков обналичивания на арестованные расчетные счета деньги, списывались в пользу физического лица. Деньги при помощи банковской карты обналичивались и поступали в распоряжение организаторов преступной схемы.
Фигуранты для незаконного обогащения взымали комиссию в размере не менее 10,5 % от суммы поступивших средств.
В результате преступной деятельности организаторы криминальной схемы обналичивания денег получили доход в размере не менее 16 000 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Его направили в суд.
